Вашингтон обязал гиганта биткоин-банкоматов Coinme вернуть 8 миллионов долларов и прекратить деятельность

2025-12-04 12:34:49

Департамент финансовых институтов штата Вашингтон ((DFI)) потребовал от Coinme — оператора биткоин-банкоматов — прекратить всю деятельность по передаче денежных средств и вернуть клиентам более 8 миллионов долларов США. Регулятор обвиняет Coinme в незаконном переводе средств с неиспользованных ваучеров в доходы компании, что является нарушением Закона о денежных услугах. Предполагается, что Coinme требовала от клиентов покупать бумажные ваучеры в киосках и обменивать их онлайн, однако по истечении срока действия компания учитывала неиспользованные остатки как прибыль.

DFI также заявляет, что с 2020 по 2025 год Coinme не поддерживала установленный законом чистый капитал, предоставляла некорректные отчеты и не уведомляла клиентов о сроках обмена ваучеров. Компании грозит отзыв лицензии, штраф в размере 300 000 долларов и 10-летний запрет на деятельность как для самой компании, так и для CEO Нила Бергквиста. У Coinme есть 20 дней на подачу запроса о проведении слушания; компания заявила, что сотрудничает с регулятором.

BTC-2.61%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .