Канада конфисковала активы соучредителя QuadrigaCX на сумму 1 миллион долларов, установив важный прецедент по делу о "приказе о богатстве неизвестного происхождения"

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) одобрил конфискацию наличных средств и золота на сумму около 1 миллиона долларов США, связанных с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патрином, и передачу их в собственность провинциального правительства. Эта мера считается крупнейшей и самой значимой на сегодняшний день операцией в рамках провинциального механизма “Ордер на необъяснённое богатство” (Unexplained Wealth Order, UWO), подчеркивая жёсткую позицию региона в борьбе с отмыванием денег и необъяснёнными активами.

По информации газеты The Vancouver Sun, Патрин не оспаривал приказ о конфискации, что позволило суду беспрепятственно одобрить ликвидацию ранее изъятых активов. К этим активам относятся 45 золотых слитков, дорогие часы, ювелирные изделия и наличные на сумму более 250 тысяч долларов. Согласно судебным документам, гражданское решение о конфискации вступит в силу в сентябре 2025 года, предоставив Британской Колумбии полные права собственности на имущество, изъятое в марте 2024 года.

“Ордер на необъяснённое богатство” — новый важный инструмент в арсенале Британской Колумбии для борьбы с отмыванием денег, позволяющий правительству требовать объяснения происхождения активов, явно превышающих легальные доходы. Суд признал, что Патрин был глубоко вовлечён в ключевые операции QuadrigaCX, включая присвоение клиентских средств и ненадлежащее управление, что дало достаточные основания для конфискации его активов. На следующем этапе власти могут потребовать от Патрина объяснить происхождение его богатства и продолжить расследование.

Ранее Патрин пытался оспорить арест активов, ссылаясь на нарушение его конституционных прав и утверждая, что расследование противоречит Хартии прав и свобод, однако в ходе официальной процедуры конфискации он в суд не явился.

QuadrigaCX прекратила деятельность в 2019 году после внезапной смерти генерального директора Джеральда Коттена, вследствие чего исчезла крупная сумма средств клиентов — это привело к одному из крупнейших скандалов в истории канадской криптоиндустрии. Последующее расследование показало, что Патрин был глубоко вовлечён в ключевые решения биржи и причастен к присвоению средств.

Конфискация активов открывает путь к следующему этапу: правительство Британской Колумбии инициирует независимую процедуру, чтобы определить, возможно ли вернуть изъятые активы кредиторам QuadrigaCX. Процедура банкротства биржи завершилась в 2023 году, и в итоге кредиторы получили лишь по 13 центов на каждый доллар, что делает возврат средств особенно важным для пострадавших.

Данное решение не только является вехой для дела QuadrigaCX, но и подчеркивает растущую строгость регулирования финансовых преступлений, связанных с криптоактивами, в Канаде. (CoinDesk)