Криптовалютная биржа Paxful соглашается признать себя виновной и заплатить штраф в размере 7,5 миллиона долларов

Вкратце

• Paxful признал свою вину по федеральным обвинениям и заплатит в общей сложности 7,5 миллиона долларов по уголовным и гражданским штрафам за содействие отмыванию денег и преступной деятельности на своей платформе Bitcoin.
• По данным властей, платформа обработала $3 миллиардов сделок, включая $17 миллионов долларов на незаконные сайты проституции и $500 миллионов долларов, связанных с санкционированными странами, такими как Иран и Северная Корея.
• Paxful намеренно избегал контрольных мер соблюдения законодательства, не раскрывал клиентов или подозрительную деятельность, утверждало Министерство юстиции, при этом соучредитель Артур Шабак также признал свою вину в июле 2024 года.

Decrypt’s Art, Fashion, and Entertainment Hub.

Discover SCENE

Paxful Holdings Inc., компания, стоящая за платформой пир-пир Bitcoin, которая закрылась в 2023 году, согласилась признать свою вину по федеральным обвинениям и заплатить $4 миллионный уголовный штраф Министерству юстиции США.

Это дополнение к гражданскому штрафу в размере 3,5 миллиона долларов, вынесенному Financial Crimes Enforcement Network во вторник.

Компания осуществляла примерно $3 миллиардов сделок в период с 2017 по 2019 годы, зарабатывая более $29 миллионов долларов дохода, при этом осознанно способствуя преступной деятельности, сообщает Министерство юстиции.

Paxful работал как пир-пир обменник, через который пользователи обменивали Bitcoin и другие криптовалюты на фиат, предоплаченные карты и подарочные карты.

«Paxful зарабатывал миллионы долларов, частично благодаря осознанным переводам криптовалюты в интересах мошенников, шантажистов, отмывателей денег и распространителей проституции», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэттью Р. Галеотти из уголовного отдела Минюста. «Обвиняемый привлек свою преступную клиентуру, продвигая отсутствие мер по противодействию отмыванию денег и сознательный отказ выявлять своих клиентов».

Особенно стоит отметить, что Paxful обрабатывал транзакции для Backpage — незаконной платформы для рекламы проституции, изъятой Министерством юстиции в 2018 году.

Между 2015 и 2022 годами около $17 миллиона Bitcoin перешло с Paxful на Backpage и аналогичные сайты, что принесло Paxful как минимум 2,7 миллиона долларов прибыли. Сообщается, что основатели компании праздновали «эффект Backpage», который стимулировал их бизнес-рост.

Минюст заявил, что платформа также способствовала транзакциям с санкционированными странами, включая Иран, Северную Корею и Венесуэлу, обработав подозрительных операций на сумму более $500 миллионов долларов.

Несмотря на осведомленность о преступной деятельности на своей платформе, Paxful не подавал необходимые отчеты о подозрительной активности и неправильно представлял третьим сторонам политику по противодействию отмыванию денег.

Paxful признал себя виновным по трем обвинениям в соучастии: нарушении Закона о путешествиях за продвижение незаконной проституции, ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег и нарушении требований Закона о банковской тайне.

Хотя соответствующий штраф был рассчитан в размере 112,5 миллиона долларов по применимым руководствам по вынесению приговоров, Министерство юстиции посчитало, что Paxful может разумно заплатить только $4 миллион.

Дополнительно FinCEN наложил гражданский штраф в размере 3,5 миллиона долларов за преднамеренные нарушения Закона о банковской тайне.

Компания получила некоторое кредитование за сотрудничество с следственными органами и внедрение исправительных мер после увольнения руководства, ответственного за нарушения. Вынесение приговора назначено на 10 февраля 2026 года.

Соучредитель и бывший технический директор Artur Schaback признал свою вину в июле 2024 года по обвинениям, связанным с той же схемой.