อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์เพิ่งยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง โดยพยายามเรียกคืน 327,829.720952 USDT (ประมาณ 327,000 ดอลลาร์) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่กระทําผ่านแอปหาคู่
อัยการกล่าวว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าชาวแมสซาชูเซตส์ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง “การหลอกลวงความรักออนไลน์” ผู้ต้องสงสัยที่รู้จักกันในชื่อ “ลินดา บราวน์” อ้างสิทธิ์ในการลงทุน crypto เพื่อชักจูงให้เกิดการโอนหลังจากสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์
อัยการกล่าวว่าภายใต้หน้ากากของ “การลงทุนทางกฎหมาย” ผู้ต้องสงสัยหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยตัวเองหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา เหยื่อตระหนักว่าการลงทุนเป็นการหลอกลวงหลังจากไม่สามารถถอนเงินได้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ ต่อมาถูกแปลงเป็น USDT และในที่สุดก็ใช้สําหรับธุรกรรมการฟอกเงิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ กําลังเพิ่มคําเตือนเกี่ยวกับ “การหลอกลวงคริปโตที่โรแมนติก” ก่อนหน้านี้สํานักงานอัยการสหรัฐโอไฮโอได้ออกคําเตือนชื่อ “กามเทพไม่ขอ Crypto” ก่อนวันวาเลนไทน์ โดยเตือนประชาชนให้ระวังการหลอกลวงการลงทุนด้านความรักที่กระทําผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
btc.bar.articles
การแลกเปลี่ยน Grinex Crypto ถูกขโมยเงินไป 13.7 ล้านดอลลาร์ ในเดือนเมษายน 2026 ระงับการให้บริการ
จากการสืบสวนของ Global Ledger ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2026 ระบุว่า Grinex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกคว่ำบาตรและดำเนินงานจากประเทศคีร์กีซสถาน ถูกขโมยเงินไปประมาณ 13.7 ล้านดอลลาร์ และระงับการดำเนินงานทันที Grinex ปรากฏตัวในเดือนมีนาคม 2025 ในฐานะผู้สืบทอดที่ดูเหมือนจะเป็นของ Garantex ซึ่งเป็น
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มหาเศรษฐีรัสเซียและธนาคารของรัฐทำกำไรกว่า $100B จากการใช้คริปโตเพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตร รายงานของ Proekt
จากการสืบสวนของสื่ออิสระ Proekt พบว่าเหล่าอภิมหาเศรษฐีรัสเซียและธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของได้กำไรมหาศาลจากระบบการเงินเงามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก ระบบนี้ประมวลผลการค้าต่างประเทศราว 2 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน และ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกวอร์เรนและไวเดนกดดัน Tether เกี่ยวกับเงินกู้ที่รายงานว่ามอบให้แก่ทรัสต์ในครอบครัวของเลขานุการฝ่ายพาณิชย์ ลัทนิค ในสัปดาห์นี้
ตามรายงานของ Bloomberg วุฒิสมาชิกเดโมแครต Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายในสัปดาห์นี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether อย่าง Paolo Ardoino เพื่อสอบถามว่า Tether ได้ให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ของครอบครัวที่มีผลประโยชน์ให้กับลูก 4 คนของ Lutnick หรือไม่ วุฒิสมาชิกทั้งสองแสดงความกังวลว่า th
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิบัติการของ FBI จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน และรื้อถอนแก๊งหลอกลวงคริปโท “Pig Butchering” จำนวน 9 กลุ่ม เมื่อวันที่ 29 เมษายน
ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การปฏิบัติการระหว่างประเทศที่มี FBI เป็นผู้ประสานงานได้จับกุมอย่างน้อย 276 ราย และรื้อถอนศูนย์กลางหลอกลวงด้วยสกุลเงินคริปโต 9 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับแผนฉ้อโกงแบบ “ปอกหมู” (pig butchering) เมื่อวันที่ 29 เมษายน การปฏิบัติการดังกล่าว ถูกอธิบายว่าเป็นผลจากความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่าง
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาสก์เบิกความในศาลระบุว่า: นอกจาก Bitcoin แล้ว สกุลเงินคริปโตกว่า 90% เป็นการหลอกลวง
ในการพิจารณาคดีฟ้องร้อง OpenAI ของมัสก์ เขาได้กล่าวถึงการระดมทุนด้วย ICO ในช่วงแรกอย่างไม่คาดคิด โดยระบุว่า “มีสกุลเงินคริปโตที่มีมูลค่าอยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง” หาก OpenAI เดินหน้า ICO ความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คาดเดายาก นอกจากนี้ยังเปิดเผยประวัติความขัดแย้งของเขากับ Bitcoin และ Dogecoin: เคยสนับสนุนการลงทุนใน Bitcoin ซื้อในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ และต่อมาขายออกเพราะต้องใช้เงินสด แม้กระนั้นยังคงถือ BTC จำนวนมากอยู่
ChainNewsAbmedia6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bithumb ชนะการต่อสู้ในศาลเหนือการระงับโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้
ศาลปกครองกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการสั่งพักการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนที่หน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) ของประเทศสั่งต่อ Bithumb ตามรายงานท้องถิ่นของ Yonhap News คำตัดสินของศาลทำให้ Bithumb สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้ ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับ
CryptoFrontier7 ชั่วโมง ที่แล้ว
