Olayla ilgili 37 milyon dolar! Kaliforniya sakini, şifreleme dolandırıcılığına katılmaktan dolayı dört yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 26.8 milyon dolar para cezası aldı.

Kaliforniya'da yaşayan bir kişi, ABD'li yatırımcılara yönelik büyük bir kripto varlık dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle dört yıldan fazla federal hapis cezasına çarptırıldı ve 26.8 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu dava, dijital cüzdanlar, sahte şirketler ve küresel ortaklar kullanarak karmaşık kara para aklama faaliyetleri yürüten Kamboca merkezli bir uluslararası "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" ağı ile bağlantılıdır ve nihayetinde 37 milyon dolara yakın dolandırıcılık gelirinin yurtdışına çıkarılmasına yol açmıştır.

Kamboçya "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" : Kara Para Aklama ağı operasyon detayları açığa çıktı

Amerikan Adalet Bakanlığı, mahkeme belgelerinde davanın detaylı işleyişini açıkladı:

• Anahtar Kişiler ve Suçlar: 39 yaşındaki Kaliforniya sakini Shengsheng He, lisanssız para transferi işletme komplosundan suçlu bulundu ve 51 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, bu dolandırıcılığın Kamboçya'daki "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" ağına ait olduğunu belirtti.
• Dolandırıcılık Yöntemleri: Dolandırıcılar, Kamboçya merkezli olarak sosyal medya, flört uygulamaları, telefon ve spam mesajları gibi yollarla mağdurlarla iletişime geçmektedir. Yüksek getirili kripto varlık yatırımları sunmayı taahhüt ediyorlar, ancak mağdurların fonları daha sonra dolandırıcılık çetesi tarafından kontrol edilen sahte şirketler ve cüzdanlara aktarılmaktadır.
• Kara Para Aklama Yolu: Shen Shengsheng, Bahamalar'daki Axis Digital Limited şirketinin ortak sahibidir. Şirket, Bahamalar'daki Deltec Bank'taki hesabı aracılığıyla yaklaşık 37 milyon dolar değerinde mağdurların fonlarını almıştır. Bu fonlar daha sonra USDT'ye dönüştürülmüş ve Kamboçya'daki bir cüzdana gönderilmiştir, nihayetinde Sihanoukville'deki dolandırıcılık çetesi liderinin eline geçmiştir. Fonların izini kaybettirmek için, çalıntı paralar yurt dışına transfer edilmeden önce, ondan fazla ABD banka hesabı ve ABD içindeki sahte şirketler arasında dolaştırılmıştır.
• Diğer sanıklar: Shen Shengsheng dışında, Lu Zhang ve Daren Li'nin de aralarında bulunduğu diğer sekiz kişi de suçunu kabul etti. Onlar, bu kara para aklama ağının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısmını yönetmekten sorumluydular.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Kripto Varlıklar dolandırıcılığına karşı mücadelesinde yeni gelişmeler

Bu ceza, ABD Adalet Bakanlığı'nın uluslararası kripto varlık dolandırıcılığı ve yasadışı para transferiyle mücadelesinin bir parçasıdır:

• Sürekli Mücadele: Başsavcı Yardımcısı Matthew R. Galeotti, yurtdışında dijital varlık yatırımlarını taklit eden dolandırıcılık merkezlerinin giderek artmasına rağmen, Adalet Bakanlığı'nın, sınır ötesi dolandırıcılık yaparak ABD yatırımcılarını hedef alan suçluların peşine düşmeye kararlı olduğunu belirtti.

• Yakın tarihli başarılı vakalar: Son yıllarda, ABD Adalet Bakanlığı, şifreleme ile ilgili suçlarla mücadelede birçok ilerleme kaydetmiştir, bunlar arasında:

  -Hamas ile bağlantılı 20.1 milyon dolar dijital para ele geçirildi.

  -Başlangıçta 9700 milyon dolarlık petrol ve doğalgaz eyewash'ının mağdurlarına 700 milyon dolardan fazla iade yapıldı.

  -Rusya ile işletilen borsa ile ilgili web sitelerini ortadan kaldırdı; bu web siteleri 800 milyon dolardan fazla yasa dışı fon transferi yapmakla suçlanıyor.

Bu davanın kararı, dolandırıcıların kripto varlıkların özelliklerini kullanarak fon izlerini gizlemelerine rağmen, kolluk kuvvetlerinin uluslararası kara para aklama ağlarını izleme kapasitesine sahip olduğunu ve bu konuda mücadelelerini sürekli olarak artırdıklarını bir kez daha göstermektedir.

Sonuç

Bu dava, Kripto Varlıklar dolandırıcılığının küreselleşmesini ve karmaşıklığını ortaya koyan bir uyarıdır. Suçluların dijital varlıkları izlerini gizlemek için kullanmalarına rağmen, kolluk kuvvetlerinin giderek daha yetkin hale geldiği ve sınırları aşan para akışlarını takip edebildiği anlamına gelmektedir. Bu ceza kararı, bu tür planlara katılan herkese, hangi rolü oynarlarsa oynasınlar, yasal sorumluluk taşıyacakları konusunda net bir mesaj göndermektedir.