On-chain Fon Akış Analizi: Bir Ödeme Platformunun USDT İşlem Özellikleri

Son zamanlarda, adı belli olmayan bir ödeme platformu hizmeti, düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platformun, dolandırıcılık fonlarının kabulü, aktarımı ve çekilmesi ile ilgili olduğu şüphesi var, özellikle de TRON ağı üzerinde sıkça USDT işlemleri gerçekleştiriyor. Onların on-chain davranış modellerini daha iyi anlamak için, kamu verilerine dayalı detaylı bir analiz gerçekleştirdik.

Fon Akış Durumu

Toplam Para Çekme ve Yatırma Miktarı

• Toplam Çekim Tutarı: 57,246,854,379 USDT
• Toplam Depozit: 54,475,887,524 USDT

Veriler, bu platformun son bir buçuk yıl içinde yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinin her ikisinin de 50 milyar USDT'yi aştığını ve sürekli büyük bir fon akışı sergilediğini göstermektedir. Dikkate değer bir nokta, para çekme miktarının her zaman yatırma miktarından yüksek olması ve aradaki farkın 2.771.000.000 USDT'ye ulaşmasıdır; bu durum "fon net çıkışı" özelliğini açıkça göstermektedir.

Haftalık Fon Akışı

Platformın fon akışı sürekli aktif durumda olup, aşağıdaki zaman dilimlerinde belirgin zirveler göstermiştir:

• 8 Temmuz 2024: İlk belirgin zirve ortaya çıktı, hem para yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aştı.
• Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim tutarı 1,1 milyar USDT'ye yakın veya onu aşacak.

işlem sayısı analizi

2024 yılının Şubat ayından itibaren çekim işlemleri basamaklı bir artış göstererek, 2025 yılının Mayıs 12'sinde zirveye ulaşacak ve günlük yaklaşık 150.000 işlem yapacak, bu da "yüksek frekanslı çekim" özelliğini ortaya koyuyor. Buna karşılık, toplamda artış gösteren yatırımların işlem sayısı daha az dalgalanma ile, günlük yatırımların sayısı 140.000'e kadar istikrarlı bir şekilde artarak, genel kullanıcı etkinliğinin belirgin bir şekilde azalmadığını göstermektedir.

Dikkat çekici olan, 2025 yılı Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayısındaki eş zamanlı artışla birlikte gelmesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.

Kullanıcı Davranış Analizi

aktif kullanıcı sayısı

2024 yılının başından itibaren, bu platformun TRON zincirindeki aktif mevduat adresi sayısı 30 binden 80 binden fazlaya yükseldi ve istikrarlı bir büyüme eğilimi gösteriyor. Bu, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini, ancak büyüme hızının biraz yavaşladığını göstermektedir.

Aktif Adres Analizi

Para çekme adresi TOP 3

1. Adres 1: 8.16 milyar USDT çekimi, yüksek riskli olarak işaretlenmiş birden fazla adresle etkileşimde bulunuyor.
2. Adres 2: 5.8 milyar USDT çekim, muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresi.
3. Adres 3: 5.12 milyon USDT çekim, birden fazla işlem platformu ile etkileşimde bulunuyor.

En Çok Tercih Edilen 3 Yatırım Adresi

1. Adres 4: 16.65 milyon USDT yatırımı, muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresidir.
2. Adres 5: 4.49 milyon USDT yatırıldı, muhtemelen bir ticaret platformunun sıcak cüzdan adresi.
3. Adres 6: 4.36 milyon USDT depozito, aynı şekilde bazı bir ticaret platformu sıcak cüzdan adresi olarak şüpheleniliyor.

Aktif Zaman Analizi

Rastgele seçilen 10 normal kullanıcı adresinin analizi yapıldığında, şunlar bulunmuştur:

• Çekim işlemleri esas olarak UTC 01:00-16:00 saatleri arasında yoğunlaşmakta olup, 07:00-13:00 saatleri yüksek frekanslı dönemdir.
• Para yatırma işlemleri, UTC zaman diliminde 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim adresinin aktif süreleriyle kısmen örtüşmektedir.

Uluslararası Regülasyon Dinamikleri

Son zamanlarda bir dizi uluslararası düzenleyici ve uygulayıcı eylem, bu platforma olan ilgiyi artırdı:

• 2024 Temmuz'unda, bir stabilcoin ihraççısı, bu platformla ilişkili bir adresi dondurdu ve söz konusu miktar yaklaşık 30 milyon USDT'dir.
• 2025'in Mayıs başında, ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kurumlarının bu platforma hizmet vermesini yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercihi olan pazar" olarak nitelendirdi.
• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporu, bu platformun Güneydoğu Asya'daki "internet dolandırıcılığı sanayileşmiş ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini belirtmektedir.
• Bir blockchain analiz şirketinin raporuna göre, bu platformla eşit olan başka bir teminat platformu 84 milyar dolardan fazla şüpheli işlem gerçekleştirdi.
• Mayıs 2025'in ortalarında, bu platformla ilgili bir teminat hizmetinin sosyal medya yasağı nedeniyle faaliyetlerini durdurduğu duyuruldu.

Sonuç

Bu makale, TRON ağındaki bu ödeme platformunun fon akışı, işlem sıklığı ve aktif adresler gibi verileri analiz ederek, onun on-chain faaliyetlerini derinlemesine anlamak için temel bir destek sağlamaktadır. Bu veriler, platformun işletme özelliklerini ve potansiyel risklerini ortaya koymakta olup, düzenleyici kurumlar ve sektör katılımcıları için önemli bir referans değeri taşımaktadır.