Çin, Tarihteki İlk Olarak Tayland'dan Büyük Bir Kripto Piramit Şeması Operatörünü İade Etti

Çin'in Kamu Güvenliği Bakanlığı, Tayland'dan Çin'e dev $14 milyarlık bir kripto para piramit şemasının iddia edilen beyni Zhang Moumou'yu başarıyla iade etti. Bu tarihi dava, 1999 Çin-Tayland iade antlaşması altında gerçekleştirilen ilk finansal suçlu iadesini temsil ediyor.

Ortak "Tilki Avı" Operasyonu Sonuç Verdi

İade, "Avcı Tilkisi" kod adlı özel bir görev gücü aracılığıyla Çin ve Tayland yetkilileri arasında koordine edilen bir çabanın sonucuydu. Resmi açıklamalara göre, Zhang, kripto para yatırımcılarını özellikle hedef alan karmaşık bir çevrimiçi piramit şemasını düzenleyen ünlü MBI Grubu'na liderlik ediyordu. Operasyonun suç stratejisi, dijital para birimleri çıkararak kurbanlara sürdürülemez yüksek getiri vaatleri sunmayı içeriyordu.

Büyük Finansal Dolandırıcılık Operasyonu Ortaya Çıkarıldı

Yetkililer, MBI Grubu'nun yasadışı faaliyetlerinin şaşırtıcı boyutlarını ortaya koydu. Suç örgütü, giriş ücretlerinin 700 yuan ($98) ile 245,000 yuan ($34,316) arasında değiştiği yapılandırılmış bir yatırım programı uyguladı. Bu karmaşık plan aracılığıyla grup, 10 milyondan fazla kişiyi mağdur etmeyi başardı ve kötüye kullanılan fonların toplamı yaklaşık 100 milyar yuan ( yaklaşık $14 billion).

Uluslararası Takip ve Hukuki Süreçler

İade, kapsamlı bir uluslararası hukuk uygulama çabasını takip ediyor. Kasım 2020'de, Chongqing Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu, kapsamlı mali suçları ortaya çıkardıktan sonra Zhang aleyhine resmi bir dava açtı. Mart 2021 itibarıyla, Interpol Çin Ulusal Bürosu, Zhang'ın tutuklanması için bir kırmızı bülten yayımladı ve onu Çin'in en çok aranan mali suçlularından biri olarak işaretledi.

Tayland polisi, Zhang'ı Temmuz 2022'de başarıyla yakaladı. Yaklaşık iki yıl süren hukuki süreçlerin ardından, Tayland mahkemeleri Mayıs 2024'te onun Çin'e iadesini onayladı ve bu tarihi transferin önünü açtı.

Çin'deki Kripto Düzenleyici Bağlamı

Bu dava, Çin'in kripto para ile ilgili mali suçlara karşı sürdürdüğü katı tutumu vurgulamaktadır. Çinli yetkililer, MBI Group'un işletmekte olduğu gibi dolandırıcılık şemalarının yaygınlaşmasını gerekçe göstererek 2021 yılında kripto para ticaretini yasakladı. Ülke, Bitcoin ve diğer kripto paraların ticaretine yönelik yasaklarını sürdürürken, Çin yasaları kripto parayı sanal mülk olarak tanımakta ve vatandaşların dijital varlıkları yasal olarak tutmalarına izin vermektedir.

Son Kara Para Aklama Gelişmeleri

Son güncellemelerinde, Anti-Money Laundering (AML) çerçevesine, Çinli düzenleyiciler sanal varlık işlemlerini potansiyel bir kara para aklama yöntemi olarak özel olarak belirlemiştir. Bu düzenleyici sınıflandırma, zaman zaman politika gevşetilmesi yönünde çıkan piyasa söylentilerine rağmen, kripto para ticaretinin Çin sınırları içinde yasadışı kalmaya devam ettiğini pekiştirmektedir.