Başka Bir Gün, Başka Bir Kripto Dolandırıcılığı: SEC, $115M Planında Eng Taing'i Hedef Alıyor

Bu Eng Taing durumunu hem merak hem de tiksintiyle izliyorum. Bu adam ve onun Touzi Capital ekibi, 2021 ile 2023'ün başları arasında kayıtsız kripto madenciliği menkul kıymetleri aracılığıyla 1,200'den fazla yatırımcıyı $95 milyon dolardan fazla dolandırmayı başardılar. Bence klasik bir kripto oyun kitabı.

Bu sefer federal hükümet şaka yapmıyor. Kaliforniya Güney Bölgesi Mahkemesi'nde açılan dava, onlara kitapta bulunan hemen hemen her menkul kıymetler yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesiyor - Menkul Kıymetler Yasası'nın 5(a), 5(c), 17(a) bölümleri, ayrıca Borsa Yasası'nın 10(b) bölümü ve 10b-5 kuralı. Çeviri: başları belada.

Beni gerçekten etkileyen, bu dolandırıcılıkların nasıl devam ettiğidir. Taing, yatırımcılara paralarının belirli kripto madenciliği operasyonlarını finanse edeceğini vaat etti, ancak bunun yerine herkesin parasını tamamen alakasız girişimlerdeki delikleri kapatmak için bir yatırımcının parasını kullanarak mali bir smoothie gibi karıştırdı.

Pazarlama sunumu da zirve kripto saçmalığıydı. "Yüksek getirili para piyasası fonlarına benzer istikrarlı yatırımlar" ve Bitcoin'i piyasa fiyatlarının çok altında kazabileceklerini iddia ediyorlar? Bana bir mola ver. İnsanların hala bu çöpü yediğine şaşırıyorum, ama umutsuz zamanlar, kolay kandırılacaklar yaratıyor.

Gördüğüm kadarıyla, düzenleyiciler Taing'in halka açık şirketlerdeki liderlik pozisyonlarından kalıcı olarak men edilmesini istiyor. Geri ödeme ("çalıntı parayı geri verme"), faiz ödemeleri ve bazı ağır sivil cezalar için harekete geçecekler.

Büyük ticaret platformları incelenmeye devam ederken, bu daha küçük operasyonlar aynı eski hileleri çekerek radarın altında uçuyor. Şu anda kaç tane başka Taing'in olduğunu merak ediyor, perde arkasında fonları karıştırırken yatırımcılara gülümsüyor.

Dava gelişmeye devam ediyor, ancak bir şey net - eğer 2020-2023 yılları arasında Touzi Capital ile yatırım yaptıysanız, bir avukata başvurmak isteyebilirsiniz.