Çıkış Dolandırıcılığı - Fonlarınızı Kaybetmekten Nasıl Kaçınılır

1. Çıkış Dolandırıcılığı Nedir?

Bir Çıkış Dolandırıcılığı, proje yaratıcılarının ( genellikle bir DeFi protokolü veya token'ın arkasında olduğu bir dolandırıcılık uygulamasıdır; yatırımcı güvenini inşa eder, önemli fonlar toplar, ardından aniden kaybolur, tüm likiditeyi veya hazine fonlarını tahliye eder. Bir halı çekme dolandırıcılığının aksine, ekip aylarca dürüst bir şekilde çalışabilir, başarılı bir projenin illüzyonunu yaratabilir, ardından yatırımcıların parasıyla "güneşin batısına doğru gitmek" için kaybolabilir.

2. Dolandırıcılığın Anatomisi

) 1. Güven Oluşturma

• Agresif pazarlama kampanyaları, denetimler ###bazen kurgusal(, influencer katılımı.

) 2. Likidite Genişlemesi

• Staking programları, getiri çiftçiliği, IDO/IEO aracılığıyla token satışları.

3. Zirve Aktivite

• "Yeni özellikler"in tanıtımı, ortaklıklar, büyük borsalarda listeleme duyuruları.

4. Takım Kaybolması

• Geliştiriciler çoklu imza cüzdanına erişimi geri alır, sahipler sosyal medya profillerini siler, akıllı sözleşme çekim işlemlerini engeller.

5. Fon Çekme

• Tüm likidite havuzu veya DAO hazineyi, dolandırıcıların "karıştırıcılar" aracılığıyla parayı "akladığı" anonim adreslere gönderir.

3. Dikkate Değer Çıkış Dolandırıcılığı Örnekleri

Compounder Finance ###Ekim 2020(

Ekip, yatırımcıları hiçbir şey bırakmayarak BSC havuzundan ) milyonun üzerinde aniden çekildi.

$10 BendDAO ###May 2022(

Bir yeniden markalaşma duyurusunun ardından, geliştiriciler "tatile çıktılar" ve tüm iletişim kanallarını kapatarak ) milyon ile birlikte gittiler.

$5 Titan Finance ###Aralık 2021(

"DeFi Kingdom" projesinin bir parçası olarak, güvenilir kullanıcıları kandırarak ) milyonluk geri ödemesiz bir çıkış dolandırıcılığı gerçekleştirdi.

4. Dikkat Edilmesi Gereken Kırmızı Bayraklar

1. Geçmişi olmayan anonim bir ekip. Gerçek profiller yok, tarih yok, açık taahhüt yok - hemen bir uyarı işareti.

2. Gerçek olamayacak kadar iyi vaatler. Mekanizmaları açıklamadan %1000 APY - şüphelenmek için bir neden.

3. Çoklu imza üzerinde tek taraflı kontrol. Eğer tek bir kişi fonları çekmek için imzaya sahipse - bu büyük bir zayıflıktır.

4. Sahte denetimler. Kodu doğrulama imkanı olmadan kapalı bir PDF'de rapor - boş bir kabuk.

5. Ani iletişim kesintisi. Takım, önemli duyurulardan sonra aniden sohbetlerden ve sosyal medyadan kaybolur.

5. Mağdur Olmaktan Nasıl Kaçınabilirsiniz

Zincir üstü yönetişimin varlığını doğrulayın. Dağıtık imzalar ve çoklu imzalarla oluşturulmuş DAO'lar çok daha güvenlidir.

Sadece raporu değil, aynı zamanda denetçinin itibarını da denetleyin. CertiK, PeckShield ve diğerleri - belirli kod yorumlarıyla kamu denetçilerini tercih edin.

Getiri beklentilerinizi makul tutun. Yüksek APY'ler genellikle tehlikeli mekanizmaları gizler - kanıtlanmış projeleri seçmek daha iyidir.

İletişim kanallarını izleyin. "Sessiz moda" ani bir geçiş, yaklaşan bir çıkış dolandırıcılığının işaretidir.

6. Yakalandığınızda Ne Yapmalısınız

1. Toplumu bilgilendirin. Telegram/Discord, forumlar ve sosyal medyada diğer yatırımcıları uyarın.

2. Gerçekleri belgeleyin. İşlemlerin, mesajların ve sözleşmeye ait bağlantıların kayıtlarını tutun.

3. Borsa ile iletişime geçin. Bazı CEX'ler şüpheli adresleri $9 dondurabilir, ancak bu nadiren işe yarar (.

4. Hukuki yardım alın. Önemli kayıplar için siber suç uzmanlarıyla iletişime geçmeyi değerlendirin.

5. Gelecek için öğrenin. Hataları analiz edin ve bulgularınızı yayınlayın - bu şekilde başkalarına yardımcı olacaksınız.

Çıkış Dolandırıcılıkları, uzun vadeli dolandırıcılığın zirve noktasıdır. Kamu sabrı ve güvenine dayanırlar. Ana koruma, proje yönetim mekanizmalarının, ekip şeffaflığının ve çok aşamalı fon kontrol şemalarının dikkatli incelenmesidir.