Meselenin özeti şöyledir:

Bir Gate traderı, genellikle kripto para ticareti yapan, geçen yıl 5 milyon USDT tutarında bir miktar elde etti. USDT'yi borsada satmanın, yasa dışı fonlarla hesapların bloke edilmesine yol açabileceğini anladı.

Tüccar, alıcıyla resmi olmayan kanallar aracılığıyla iletişime geçti ve işlemi nakit olarak çevrimdışı yapmayı teklif etti.

Taraflar zaman, yer ve fiyat konusunda anlaştılar. İşlem sorunsuz geçti - bir taraf parayı, diğeri ise USDT'yi teslim etti.

İşlemin tamamlanmasından birkaç gün sonra, tüccarın küçük kardeşi tutuklandı.

İşlem sırasında, trader alıcının paraları alıp ödeme yapmayacağından korktu, bu yüzden USDT satışı yapıp nakit almak için küçük kardeşini yanına aldı.

"Alıcı" aslında internet dolandırıcılığı yoluyla elde edilen paraları yıkayan bir suç grubunun ajanıydı ve bunları bir tüccardan USDT satın alarak yapıyordu.

Dolandırıcılık mağduru polise başvurduktan sonra, kolluk kuvvetleri, nakit çekim ve işlemlerin yapıldığına dair video kayıtlarına dayanarak suçluları hızla yakaladı. Öncelikle nakit çekenler tutuklandı, ardından zincirleme olarak ( numaralı trader'ın küçük kardeşine ulaştılar; o, işlem sırasında paranın alınmasından sorumlu idi ).

Bu işlemde trader 1000 yuan'dan fazla kazandı. Sonuç olarak, kardeşi suçu gizlemekten bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu yıl Nisan ayında, tüccarın kendisi de tutuklandı!

28 Mayıs itibarıyla 38 gün geçti, şu anda soruşturma aşamasındayız.

Teminatla serbest kalma şansı az, sert bir ceza bekleniyor.

Mevcut bilgilere göre, tüccar kendisinin "alıcı" ile suçla bağlantılı olduğunu bilmiyordu. Kirli para almak korkusuyla nakit olarak çevrimdışı işlem yapmayı tercih etti! (Borsalardaki tüccarlar, yasadışı sermayeden kaçınamazlar)

Artık her şey net - davada yer alan varlıklardan nakit alındı ve tüccar ile kardeşi tutuklandı.

Tüccar parmaklıklar arkasında,

Eşini ve çocuklarını özlüyor.

Kaynaklara göre, tüccar ilk tutuklandığında, savcı eğer davada geçen miktarları geri vermeye hazırsa her şeyin yolunda gideceğini söyledi.

Ama konu 5 milyondu!

Bu, sıradan insanların belki de ömürleri boyunca kazanamayacakları devasa bir miktar.

Tüccar tutuklu olduğu süre boyunca, ailesi durumu kötüleştirmeden etkili bir eylemde bulunmadı.

Ailenin yerel bir avukat tuttuğu bildiriliyor, ancak avukat kripto paralar konusunda uzmanlaşmamış ve döviz işlemleriyle ilgili ceza davalarında deneyimi yok, bu yüzden zamanı kaçırdı.

Tüccarın akrabalarına, kripto para konularında uzman bir avukat tutmaları, bir dedektif ve savcı ile iletişime geçmeleri ve dava konusu olan fonların en azından bir kısmının geri alınma olasılığını tartışmaları önerilir. Aksi takdirde, tüm fonlar müsadere edilecektir.

Bu aşamada, tüccar sorumluluktan kaçamaz!

Umuyorum ki ceza süresi fazla uzun olmaz.

Nakit ile çevrimdışı USDT satışı son derece tehlikelidir!

Bazıları şaşırıyor - eğer yasadışı paralar elde edilmişse, araştırmacılar bunları nasıl takip edebildi?

Emniyet güçlerinin yeteneklerini küçümsememek gerekir. Hatta nakit çekim bile izlenebilir.

Şunu bilmek faydalıdır:

Banka kasasından büyük miktarların çekilmesi sırasında, çalışanlar banknot paketlerini açar ve bunları bankacılık sistemine bağlı sayım makinesinden geçirirler.

Her banknotun üzerinde bir seri numarası vardır. Sayım makinesinden geçerken tüm numaralar banka sistemine kaydedilir.

ATM'den para çekildiğinde, banknotların seri numaralarının kaydedilmesi de gerçekleşir.

Kaynak ve fon hareketleri şeffaftır.

Nakit kaynağının banka üzerinden para çekme işlemi olduğunu anlamak önemlidir. Büyük bir miktar çekildikten sonra, videoları izleyerek ve zincir boyunca takip ederek alıcıyı bulabilirsiniz.

Önemli olan, banknotların seri numaralarını doğrulamaktır. Alıcı, zaman ve yer bilgilerine sahip olarak, işlem yapılan trader'a ulaşmak mümkündür.

Sonuç olarak, tanıklar ve somut kanıtlar ile, nakit karşılığında USDT satan birini bulmak zor değil.

Hırsızlık ve yasa dışı para alımı suçlamalarıyla karşılaşabilirsiniz, ayrıca nakit ile resmi olmayan işlemler yapmakla da suçlanabilirsiniz. Kendinizi savunma çabaları işe yaramayabilir, çünkü standart dışı işlem yöntemlerinin, fiyatların veya temasların kullanılması bile paranın yasadışılığını anlamak olarak değerlendirilebilir. (Mahkemelerde böyle davalar oldukça fazla )

Sonuç olarak, fonlar el konulmakta ve hukuki riskler ortaya çıkmaktadır.

Böyle tehlikelerin olasılığı düşük olabilir, ancak uzun süreli çalışmalarda gerçekleşebilir.

Özetle, her şeyde dikkatli olun ve ticaret için güvenilir bir ortak bulun.

USDT'nin güvenli satışı, muhalefet kaynağından kaynaklanan fonların kaynağına bağlıdır. Eğer bu yasa dışı paraysa, bir makbuz olmadan nakit alımında bile sorunlar ortaya çıkacaktır; sadece çevrimdışı harcama yapmadığınız sürece. Kartınıza yatırıldığında bile, araştırmacılar bunu takip edebilir.