OTC işinde uzun süre kalan biri olarak, oldukça büyüleyici bir fenomen keşfettim.

Birçok insan U aldığında hemen hesaplarına geçmesini istiyor, para kaynağını doğrulamak gerektiğini duydu mu? Hemen bağırıp siparişi iptal ediyorlar. Ama U sattıklarında ve para çekmek istediklerinde en çok sordukları soru "kara para alacak mıyım?".

Açıkçası, satıcıların sizin gibi bir siparişe gerçekten ihtiyacı yok. Sipariş o kadar çok ki yetişemiyorlar, şu anda ödeme kartı hareketlerinde normal satıcılara para çıkarma kaydı görüyorum, doğrudan kabul etmekten vazgeçiyorum. Neden? Çünkü bu tür kullanıcıların sonrasında kara para ile karşılaşma olasılığı katlanarak artıyor.

Gerçekten işin uzmanı olanlar bilir ki, denetimi sıkı olan işletmelerin risk kontrol sistemleri daha sağlamdır. Öncelikle kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra, para çekme işlemleri daha güvenli hale gelir - bu bir olumlu döngüdür.

Tersinden düşünürsek, eğer satıcılar her geleni kabul edip ödemeleri alırlarsa, bu fonlar en sonunda senin eline geçmeyecek mi? Bu yüzden zahmetli olduğunu düşünme, bu doğrulama süreci aslında kendini korumak içindir.

Eğer herkes resmi süreci takip etmeye istekli olursa, kara para aklama bu kadar azalır. Sonuçta, fon güvenliği tek taraflı olarak satıcı tarafından halledilebilecek bir şey değildir; karşılıklı işbirliği gereklidir.