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四川破獲39億元非法跨境匯兌大案 涉及虛擬幣對敲交易
Gate News bot消息,川觀新聞報道,四川公安近期公布10起經濟犯罪典型案例。其中"2•6"非法經營(外匯)案顯示,樊某、何某、陳某等人於2021年8月在成都設立工作室和科技諮詢公司,通過社交網絡軟件定向引流客戶。犯罪團夥與境外匯兌機構的國內代理合作,採用境外禮品卡套現和虛擬幣對敲等手段,爲客戶提供非法跨境人民幣匯兌服務,涉案金額達39億餘元。
案件已於2024年12月完成偵查並移送審查起訴,共抓獲21名犯罪嫌疑人。