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美國司法部認定,堪薩斯銀行倒閉與2.25億美元騙局扣押案有關
Gate News bot消息,根據周三提起的訴訟,堪薩斯州一名銀行家於2023年從其小鎮銀行搶劫了數百萬美元,導致該銀行倒閉,而美國司法部破紀錄的突襲行動中,他的大部分資金被海外加密貨幣騙子竊取。
檢察官已針對洗錢金額超過2.25億美元的USDT提起民事沒收訴訟,這是一起與菲律賓呼叫中心有關的騙局的一部分,該騙局牽涉到聲名狼藉的前首席執行官Shan Hanes,他從Heartland Tri-State Bank盜用了4700萬美元,這起盜竊案直接導致了這家農業貸款機構於2023年倒閉。
根據司法部的投訴,加密貨幣交易所提供了關鍵信息,幫助識別該交易所用於洗錢加密貨幣收益的復雜帳戶網路。
詐騙者首先指示受害者將USDT發送到93個受騙者控制的存款地址,以此來洗錢。根據起訴書,這些資金隨後通過多達100個中間錢包進行轉移,這一過程旨在掩蓋資金來源,並混淆多名受害者的存款。
這些洗錢資金隨後被匯入22個加密交易所帳戶,並進一步轉移到另外122個帳戶,所有帳戶都通過共享IP地址、重復使用的KYC文檔和協調行爲關聯,據稱這些行爲可以追溯到位於馬尼拉的詐騙集團,投訴中將其命名爲ITECHNO Specialist Inc.美國司法部表示,該洗錢網路總共產生了約30億美元的交易額。