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美國司法部宣布涉案4000萬美元加密龐氏騙局主謀被判處 8 年監禁
Gate News bot 消息,美國司法部宣布,賓夕法尼亞州哈裏斯堡的德韋恩·戈爾登(Dwayne Golden)因參與一項價值4000萬美元的加密貨幣龐氏騙局,被判處八年以上聯邦監禁。
這位57歲的男子於2024年9月承認串謀實施電信欺詐和洗錢罪。
據檢察官稱,戈爾登及其同謀格雷戈裏·阿格森(Gregory Aggesen)、馬奎斯·德馬克·埃格頓(Marquis Demacking Egerton,又名“馬迪·埃格”)和威廉·懷特(William White)創建並運營了欺詐性投資平台。
這些平台包括EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin,涉及2017年4月至8月。這些網站承諾通過海外加密貨幣交易向投資者提供固定利潤。
美國檢察官諾塞拉指出,這些公司僅以海外加密貨幣交易的高額回報承諾來吸引投資者,然而並未進行任何實際交易活動。被告將收到的投資者資金用於支付早期投資者,或將其挪作他用,這構成了龐氏騙局。
FBI助理局長拉亞指出,這些平台共籌集了超過4000萬美元。這些騙局敗露後,被告試圖通過妨礙聯邦調查來掩蓋其罪行。
2017年7月至2022年3月期間,戈爾登、阿格森和懷特試圖妨礙聯邦貿易委員會(FTC)的調查和聯邦大陪審團的調查。當局表示,他們銷毀了關鍵證據,並向調查人員提供了虛假和誤導性陳述。
值得注意的是,威廉·懷特此前因其所扮演的角色被判處30個月監禁。與此同時,阿格森和埃格頓已認罪,目前正在等待宣判。
作爲判決的一部分,戈爾登還被勒令沒收約246萬美元的非法所得。法院將在稍後決定對受害者的賠償金額。
消息來源:Cryptonews