“教科書龐氏騙局”的首席執行官在2億美元比特幣詐騙中認罪

另一個重大裁決在打擊加密貨幣欺詐的鬥爭中落下帷幕。Praetorian Group International (PGI) 的負責人 Ramil Ventura Palafox (60) 本週在維吉尼亞州承認了電匯欺詐和洗錢的罪名。

“加密帝國”是如何運作的 Palafox，擁有美國和菲律賓雙重國籍，擔任公司的董事長、首席執行官和首席推廣人。實際上，這是一種復雜的龐氏騙局，檢察官稱它吸引了超過90,000名投資者，造成了至少6200萬美元的損失。 Praetorian承諾通過一個所謂的“比特幣交易程序”每日回報0.5%到3%。實際上，該系統從未大規模運作——新存款被循環使用以支付早期投資者，或用於高管的個人奢侈消費。 在2019年12月至2021年10月期間，投資者投入超過2.01億美金，其中包括超過3000萬美金的法幣和價值約1.71億美金的8100多枚比特幣。

投資者資金融資的奢侈品 與其交易，帕拉福克斯花費數百萬用於奢華的生活方式： 超過300萬美元用於20輛豪華車超過600萬美元用於拉斯維加斯和洛杉磯的四座別墅數十萬美元用於頂層公寓和來自勞力士、卡地亞、古馳的設計商品 PGI在線門戶顯示虛假的餘額和僞造的利潤，以維持安全和合法性的幻覺。

一個“教科書式”的龐氏騙局 專家們將Praetorian描述爲多層次營銷龐氏結構的經典案例。Unstoppable Wallet的Dan Dadybayo指出，該模型與臭名昭著的騙局如BitConnect、PlusToken和OneCoin有着密切的相似之處。 雖然這個案件沒有FTX或Mt. Gox那樣的全球影響力，但它突顯了快速致富的承諾如何繼續吸引受害者。“這些計劃之所以能夠存活，是因爲貪婪是普遍存在的，而監管機構缺乏追查它們所有的資源，”Dadybayo評論道。

定於2026年宣判 Palafox將於2026年2月3日被判刑，面臨最高40年的監禁。他已經同意支付6270萬美元的賠償，盡管法律專家表示，實際的處罰往往低於法定最高限。 Dadybayo 強調，真正的問題是欺詐行爲，而不是技術本身。他總結道：“與其無休止地擴展 KYC 和 AML 層，更好的方法是提高金融素養、意識到紅旗，以及加強國際協調。”

👉 此案例再次強調，盡管加密貨幣可以推動創新，但它仍然是傳統金融欺詐的溫牀——只是換上了數字包裝。

#CryptoFraud , #加密詐騙 , #bitcoin , #加密安全 , #加密新聞

保持領先一步 – 關注我們的個人資料，隨時了解加密貨幣世界中的一切重要信息！ 通知: ,,本文中提供的信息和觀點僅用於教育目的，不應在任何情況下視爲投資建議。這些頁面的內容不應被視爲財務、投資或任何其他形式的建議。我們提醒您，投資加密貨幣可能存在風險，並可能導致財務損失。“