英國「破壞行動」打擊俄羅斯規避制裁，查扣3,260萬美元

英國主導的行動針對俄羅斯規避制裁，共逮捕128人並查扣3,260萬美元。

與俄羅斯有關的洗錢網絡橫跨英國28個城市，利用加密貨幣、OTC平台及現金運送員進行操作。

TGR網絡與吉爾吉斯一間銀行相關聯，為俄羅斯軍事供應商提供跨境支付。

英國針對俄羅斯規避制裁的行動取得重大進展，逮捕128人，並查扣超過$32 百萬美元的加密貨幣及現金。由國家犯罪調查局（(NCA)）主導的「Destabilise行動」，揭露了俄羅斯相關運送員和洗錢集團在英國至少28個城鎮和城市的龐大網絡。這些網絡中有部分與有組織犯罪有關，涉及移動非法資金，包括來自毒品銷售、槍械走私和人口販運的資金。

128人被捕，3,260萬美元遭查扣

Destabilise行動的第二階段已導致128人被捕，自2024年12月以來新增45名嫌疑人。此次行動查扣了3,260萬美元現金與加密貨幣。NCA現已將這些洗錢者與為俄羅斯軍事行動提供資金的網絡聯繫起來。這些洗錢行為旨在支持俄羅斯入侵烏克蘭，查扣的部分資金被用於購買軍事物資。

當局同時揭露了一個複雜的金融網絡，包括用於處理非法交易的加密貨幣交易所和場外交易（(OTC)）平台。NCA的調查進一步發現，一個名為TGR的洗錢網絡涉及收購吉爾吉斯一間銀行75%的股份。

此收購與一家設於盧森堡的公司Altair Holding SA相關，該公司目前受制裁。這間銀行Keremet一直代表Promsvyazbank（一家俄羅斯國有銀行，為軍事供應商提供金融支持）促進跨境支付。NCA發現，這家銀行在協助俄羅斯軍事行動的金融交易上發揮了關鍵作用。

俄羅斯洗錢網絡的全球影響與規模

Destabilise行動在削弱俄羅斯洗錢網絡於英國運作能力方面產生了重大影響。NCA的調查發現，這些網絡如今在西歐使用正規銀行服務面臨巨大挑戰。雖然對倫敦及其他城市洗錢活動的直接影響仍難以量化，但部分數據顯示，與俄羅斯洗錢網絡有關的平台上活動有所下降。

這包括在英美制裁後，主要加密貨幣平台資金流入大幅減少。儘管取得這些成就，與俄羅斯有關的洗錢依然是全球性問題。Destabilise行動揭露的網絡橫跨歐洲、中東、中亞和亞洲部分地區。

這些網絡如Smart和TGR，結合現金運送員、加密貨幣OTC交易員、支付中介及空殼公司，將資金在不同國家間轉移以規避偵查。即便英國執法機構已對部分主要參與者採取行動，這些活動的複雜性和全球性意味著，仍有其他未被揭露的洗錢據點可能出現。