剛剛出現了一起相當嚴重的案件，涉及 Jose Youssef Boutros，一名在委內瑞拉透過 Café Kaldi 操作的人。據說此人設置了一整套加密貨幣詐騙方案，造成不知情的投資者損失超過 1.5 百萬美元。

這起案件引人關注之處在於它是如何運作的。Café Kaldi 並不只是咖啡廳而已，它是用來吸引受害者的完美幌子。根據檢察機關說法，從那裡他們以 Banco Central 的官方匯率，或以平行市場的 USDT 價值進行外幣兌換，並承諾豐厚的獲利。但接下來就有些不對勁了：當投資者把資金存入後，他們就會告訴投資者，在能夠提領之前必須先「techar」這筆錢。基本上，就是凍結資金。

Jose Youssef Boutros 以及他的同夥 (，包括一名房地產經紀人 )，會用恐嚇手段讓受害者保持沉默。他們說 Boutros 與州長及高階軍官有關，這就使受害者感到害怕、不敢報案。這就是這類詐騙的典型手法。

委內瑞拉的總檢察長判處 Jose Youssef Boutros 18 年監禁，罪名包括詐騙、洗錢與犯罪集團（組織犯罪）。判決最近才出爐，不過他一年前就被逮捕了，當時才發現這套方案。

值得注意的是，這並非孤立個案。在委內瑞拉，與加密貨幣相關的詐騙正呈現日益上升的趨勢。不久前就曾報導過 HV IJEX 的案件：這個平台被指稱讓委內瑞拉與哥倫比亞的 80,000 人無法取得資金，理由是它用快速獲利的承諾來吸引人。看來這裡確實存在某種模式。

如果你在加密貨幣投資領域活動，這類案件就值得記在心上。總有人想要從中佔便宜。對於「快速回報」的承諾保持警惕，並且務必確認你正在跟誰打交道。