以色列扣押1.87亿美元伊朗相关加密资产，稳定币成制裁新前线

2025-09-16 02:25:01

以色列国防部通过国家反恐融资局（NBCTF）宣布扣押187个与伊朗伊斯兰革命卫队相关的加密货币钱包。这些钱包虽然目前仅持有约150万美元的USDT，但历史累计处理金额高达15亿美元。

此举发生在美国司法部从一名与IRGC无人机项目有关的伊朗国民手中没收584,741美元USDT几天后。这标志着国际社会对伊朗利用加密货币规避制裁行为的打击正在升级。

01 扣押行动：以色列出击，冻结IRGC加密资产

以色列国防部长Yoav Gallant签署命令，依据2016年《反恐怖主义法》授权扣押这些加密货币钱包。以色列官员表示，这些钱包虽然现在只持有约150万美元的USDT，但历史上处理过的资金量达到15亿美元。

国家反恐融资局（NBCTF）在扣押指令中称，他们“确信这些加密货币钱包”为IRGC所有，并“用于实施严重的恐怖主义罪行”。IRGC被美国、欧盟和以色列等多个国家认定为恐怖组织。

这不是以色列第一次采取此类行动。2022年，以色列国防部就没收了与哈马斯资金有关的加密钱包，当时扣押了包含数万谢克尔的30个钱包。

区块链分析公司Elliptic在此次行动中发挥了关键作用。该公司已紧急将这些被扣押的地址纳入其下一代Holistic区块链分析技术中，供用户筛查和追踪。

Elliptic联合创始人兼首席科学家Tom Robinson指出，公司无法确认这些钱包是否确实为IRGC所有。他还提到，其中“一些地址可能由加密货币服务管理，可能是为多个用户促成交易的钱包基础设施的一部分”。

Tether公司也配合了此次行动。在NBCTF列出的187个地址中，Tether已于9月13日将39个地址列入“黑名单”。这一操作使得这些钱包无法进行任何进一步的USDT交易，有效冻结了这些地址持有的150万美元USDT。

伊朗使用加密货币规避国际制裁已有多年历史。2020年，伊朗将军Saeed Muhammad就曾公开呼吁使用加密货币来逃避制裁。

他当时表示：“我们需要建立更复杂的机制来规避制裁。为了避免制裁，我们必须与其他国家的合作伙伴开发解决方案，例如商品交易所和使用加密货币。”

2024年12月，美国财政部将收到3.32亿美元USDT的加密货币地址添加到制裁名单中。这些地址与Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal有关，他因向也门胡塞武装输送数千万美元而受到制裁。

以色列的行动是一系列国际行动的最新举措，这些行动旨在打击IRGC的加密网络。就在上周，美国马萨诸塞州检察官办公室对Mohammad Abedini提起了民事没收诉讼。

Abedini是伊朗SDRA公司的创始人，该公司为伊朗“Shahed”军用无人机提供技术支持。美国司法部称，这些代币存放在一个非托管加密货币钱包中。

2025年6月，亲以色列的黑客组织Gonjeshke Darande从伊朗最大的加密货币交易所Nobitex盗取了9000万美元，指责其与IRGC有联系。Elliptic和其他机构已将Nobitex与IRGC联系起来。

区块链技术固有的透明度为资金流动提供了全面的可见性，使所有生态系统参与者能够在识别和减少非法资金方面发挥关键作用。

然而，这种透明度是一把双刃剑。虽然它使得追踪非法资金流成为可能，但同时也带来了隐私挑战。正如Tornado Cash案例所显示的，隐私工具与监管合规之间存在紧张关系。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2022年8月对Tornado Cash实施制裁，指控其被用于洗钱，特别是被朝鲜黑客组织Lazarus集团利用，处理超过10亿美元的非法资金。

这些事件共同标志着加密货币合规新时代的到来。稳定币发行商如Tether配合政府命令主动冻结地址已成为新常态。

业内专家认为，这次扣押行动是全球加密执法的测试案例。通过冻结区块链上的资产，以色列表明即使匿名交易也可以通过高级分析工具来解析，这可能对非法行为者产生威慑作用。

然而，这也引发了关于像USDT这样的稳定币中心化问题的担忧，发行方如Tether可以遵守政府命令， effectively 充当守门人的角色。

伊朗方面展现出了适应能力——转向替代交易所和注重隐私的币种。这表明这些扣押行动是战术上的胜利，而非战略上的击败。

对于区块链专业人士来说，这一事件凸显了增强合规工具的必要性。像Elliptic和TRM Labs这样的公司将继续在识别和追踪非法资金流方面发挥关键作用。

从长远来看，这类事件可能会推动更多隐私技术的发展，但同时也会促使监管框架加强。加密行业需要在创新与合规之间找到平衡。

以色列扣押187个与伊朗伊斯兰革命卫队相关的加密货币钱包，标志着国家间金融战已进入数字货币新时代。这一行动不仅展示了区块链分析技术的成熟，也凸显了稳定币在跨境资本流动中的双重角色：既是透明可追踪的链条，也是规避制裁的工具。

未来，随着监管技术的不断提升与隐私保护技术的演进，这场发生在加密货币领域的猫鼠游戏很可能将进一步升级。国际社会的协同打击与受制裁国家的规避手段将不断演化，形成一场没有硝烟的持久数字金融战。

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黑白世界

· 12小时前

以色列国防部下令没收187个加密货币钱包，指控这些钱包被伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）使用，此举凸显了加密货币在受制裁国家日益增长的作用。