混幣器重判！Samourai Wallet 創辦人獲刑 5 年罰 25 萬美元

Samourai Wallet 聯合創始人 Keonne Rodriguez 被判處 5 年監禁，這是檢察官要求的最高刑期。檢察官稱 Rodriguez 和他的聯合創始人經營了一項加密貨幣混幣器服務，幫助洗錢數百萬美元的犯罪所得。Rodriguez 於週四在美國紐約南區地方法院被判刑，並被勒令支付 25 萬美元的罰款。

Samourai Wallet 混幣器案件完整時間軸

（來源：X）

Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 於 2024 年被美國聯邦檢察官起訴，指控他們經營加密貨幣混幣器服務 Samourai Wallet，協助洗錢數百萬美元的犯罪所得。檢察官表示，兩位創辦人設計 Samourai Wallet 的目的是提供兩項功能，其中包括一項名為「Whirlpool」的加密貨幣混幣器服務，以幫助人們從事犯罪活動。

Whirlpool 是一種 CoinJoin 實現，這種技術允許多個用戶將他們的比特幣交易混合在一起，使得追蹤資金流向變得極其困難。在正常的比特幣交易中，區塊鏈上的每一筆交易都是公開可見的，任何人都可以追蹤資金從一個地址流向另一個地址。混幣器透過將多個用戶的資金混合並重新分配，打破了這種可追溯性。

檢方先前還指控，兩人鼓勵用戶透過 X 上的混幣器洗錢。這意味著 Samourai Wallet 的創辦人不僅提供了技術工具，還主動推廣其用於隱藏資金來源的用途。這種主動推廣行為成為檢方指控的關鍵證據，因為它顯示創辦人明知其服務會被用於犯罪活動。

2024 年 7 月，兩位創辦人最初對指控提出異議，但後來都改口認罪。這個轉折意味著他們接受了檢方的指控，承認經營混幣器服務並協助洗錢。在周四的庭審中，Rodriguez 向法庭表示歉意，並保證不會再違法。這種認罪策略通常是為了換取較輕的刑期，但最終 Rodriguez 仍被判處檢方要求的最高刑期五年。

混幣器案與 FTX 案的關鍵差異

據 Inner City Press 報道，Rodriguez 的律師將 Rodriguez 與前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 區分開來，稱 Rodriguez 住在賓夕法尼亞州一棟價值 25 萬美元的房子裡，而且是一個「慈愛的顧家男人」。這種辯護策略試圖將 Rodriguez 描繪成一個普通人，與 Bankman-Fried 的奢華生活形成對比。

Bankman-Fried 與其他 FTX 高層在巴哈馬群島合租了一間頂樓公寓。2023 年 11 月，他被判犯有七項刑事罪名，包括詐欺貸款人、客戶和投資者，並於去年被判處 25 年監禁。相比之下，Rodriguez 的五年刑期顯得較輕，但兩個案件的性質有根本差異。

Samourai Wallet 混幣器案 vs. FTX 詐欺案

犯罪性質：混幣器案為協助洗錢，FTX 案為挪用客戶資金詐欺

受害規模：混幣器涉及數百萬美元，FTX 涉及數十億美元客戶損失

主觀意圖：混幣器提供隱私工具（被指控明知用於犯罪），FTX 直接挪用資金

刑期差異：Rodriguez 五年，Bankman-Fried 二十五年

Rodriguez 的辯護律師試圖強調他的生活方式簡樸，沒有從犯罪中獲得巨額利益。然而，法官最終仍判處最高刑期，顯示法院對混幣器案件的嚴厲態度。這個判決傳遞了明確訊息：即使開發者沒有直接參與犯罪活動，但如果其工具被設計或推廣用於協助犯罪，開發者仍需承擔法律責任。

加密貨幣混幣器的監管困境

加密貨幣混幣器一直是涉及加密貨幣案件的焦點。混幣器技術本身是中性的，它可以用於保護合法用戶的隱私，也可以被犯罪分子用於洗錢。這種雙重性質使得監管變得極其複雜。隱私倡導者認為，在日益監控化的社會中，個人有權保護其金融隱私。然而，執法部門認為，混幣器為犯罪分子提供了逃避追蹤的工具。

8 月，Tornado Cash 的開發者 Roman Storm 被判犯有匯款罪，但陪審團未能就洗錢和製裁指控達成一致意見。Tornado Cash 是另一個著名的混幣器服務，使用智能合約在以太坊區塊鏈上混合資金。Storm 的案件顯示，即使陪審團認定開發者違反了匯款法規，但對於是否構成洗錢仍存在爭議。

從那時起，加密貨幣倡導團體籌集資金，捐贈給 Storm 和 Tornado Cash 聯合創始人 Alexey Pertsev 的法律基金。這些倡導團體認為，起訴混幣器開發者是對技術開發自由的侵犯。他們類比說，這就像起訴製造保險櫃的公司，因為銀行劫匪使用保險櫃存放贓款。然而，檢方的論點是，當開發者明知其工具主要用於犯罪活動，並主動推廣這種用途時，就超越了單純的技術開發。

混幣器產業的未來與開發者風險

Samourai Wallet 案件的判決對整個混幣器產業產生了寒蟬效應。Rodriguez 被判處最高刑期五年，並罰款 25 萬美元，這個嚴厲的懲罰向所有混幣器開發者發出了明確警告。聯合創始人 William Lonergan Hill 的量刑聽證會定於 11 月 19 日舉行，預計他也將面臨類似的嚴厲判決。

這個判決引發了加密貨幣社群的激烈辯論。一方面，隱私是加密貨幣的核心價值之一。比特幣白皮書中雖然沒有明確強調匿名性，但區塊鏈技術的設計允許用戶在不透露真實身份的情況下進行交易。混幣器可以被視為增強這種隱私保護的工具。另一方面，完全的匿名性為犯罪活動提供了溫床，包括洗錢、勒索軟體贖金支付和暗網交易。

混幣器開發者面臨的法律風險

匯款法規：在美國，提供資金轉移服務需要註冊為貨幣服務業務（MSB）

洗錢指控：如果明知服務用於洗錢仍繼續提供，可能構成洗錢共犯

制裁違規：如果服務被受制裁實體使用，開發者可能違反制裁法規

技術中立性辯護失效：法院越來越不接受「只是提供工具」的辯護

Samourai Wallet 案件和 Tornado Cash 案件共同確立了一個先例：混幣器開發者不能僅僅依賴技術中立性來逃避法律責任。如果檢方能夠證明開發者明知其服務主要用於犯罪活動，或者主動推廣這種用途，開發者將面臨刑事指控。

這對加密貨幣產業的影響是深遠的。未來的隱私保護工具開發者必須在技術創新和合規之間找到平衡。一些可能的合規路徑包括實施 KYC（了解你的客戶）程序、限制交易金額、與執法部門合作追蹤可疑交易等。然而，這些措施都會削弱混幣器的核心功能，使其變得不那麼有效。