Prince Group Chen Zhiは、台湾に10回以上出入りしています。 警察長官:FBIが介入し、北京検察院が調査しています

アメリカ財務省はカンボジアのBCHグループに対して国際犯罪組織として制裁を課し、リストには3名の台湾人と台湾に登録された9社が含まれており、起訴され追跡されているBCHグループの会長陳志は、台湾に少なくとも10回以上出入りしていた。警察署長の張榮は、FBIを通じて積極的に連絡を取り、北検検察官に報告して捜査を指揮していることを示した。

台湾企業3社、米国制裁対象台湾企業9社

アメリカ財務省はカンボジアの太子グループに制裁を実施し、リストには3人の台湾人と9社の台湾に登録された会社が含まれており、この発見は台湾社会に衝撃を与えました。緑の委員である黄捷は立法院の内政委員会で質問し、最近アメリカとイギリスがカンボジアの太子グループの陳志を共同で起訴したことを指摘しましたが、彼女が最も驚いたのは、陳志がこれまでに台湾に10回以上出入りしており、9社の台湾に登録された会社と3人の台湾人が制裁リストに含まれていることです。台湾は関連する国際情報を受け取っているのでしょうか？

これらの台湾人と企業はBCHグループネットワークでどのような役割を果たしていますか？具体的なリストと機能はまだ完全に公開されていませんが、アメリカのOFACの制裁リストには通常、犯罪活動に直接関与している個人、金融サービスを提供する仲介者、資金移転の手段としてのペーパーカンパニーが含まれます。9社の台湾企業がマネーロンダリングや資金移転に利用され、詐欺による収益をカンボジアから台湾または他の地域に移転する可能性があります。

3名の台湾人の関与の深さは重要な問題です。彼らはBCHグループの核心メンバーなのか、それとも単に技術や金融サービスを提供する周辺の人々なのか？犯罪に積極的に関与しているのか、無知のまま利用されているのか？これらの問題は台湾の検察当局による深い調査が必要です。もし積極的に関与していると確認されれば、厳しい刑事責任を負うことになります；もし単に利用されているだけであれば、監督の怠慢に対する責任も負わなければなりません。

台湾の企業がOFAC制裁リストに掲載されることの結果は非常に深刻です。これは、アメリカの個人や法人がこれらの企業と取引を行うことが禁止されることを意味し、違反者は刑事訴追に直面します。さらに重要なことに、国際金融機関は二次制裁リスクを回避するため、通常、制裁対象との接触を自ら断つことがあります。これらの台湾企業の銀行口座は凍結され、国際的な送金ルートは遮断され、実質的には国際金融システムから追放されることになります。

台湾の市場イメージと金融監督の信頼性にとって、これは重大な打撃です。国際社会は、台湾のマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止メカニズムが効果的であるかどうか疑問を持つ可能性があり、なぜこれほど多くの企業や個人が国際犯罪ネットワークに関与することを許可しているのかを問うでしょう。このような疑問は、台湾の国際金融機関における地位に影響を与え、さらに他国との金融協力にも影響を及ぼす可能性があります。

陳志は2022年以前に少なくとも10回台湾に入国しましたが、誰も見つかりませんでした

BCHグループの会長、陳志は台湾に少なくとも10回以上出入りしており、この事実は台湾の国境管理に対する深刻な疑問を引き起こしている。張榮興は、初期の資料から、陳志が台湾に出入りしたのは2022年以前であり、その後は台湾に入国した形跡がないことを示していると応答した。この時期は重要であり、2022年はBCHグループが国際的な注目を浴び始めた時期であり、陳志はリスクを意識して入国を停止した可能性がある。

少なくとも10回の出入国記録が示すように、陳志は台湾と密接な関係を持っています。これらの入国の目的は何でしょうか？台湾籍の共犯者との会合、資金移動の処理、またはマネーロンダリングのルートを構築することが含まれる可能性があります。もし陳志が毎回台灣に入国する際に犯罪関連の活動を行っており、台湾の法執行機関が全く気付いていないのであれば、これは深刻な情報のギャップを露呈しています。

なぜ陳志は10回も台湾に入国して発見されなかったのか？考えられる理由には、偽の身分証明書や改ざんされたパスポートの使用、第三国を経由しての追跡回避、台湾とカンボジアの間に即時の情報共有メカニズムが欠如していること、または陳志が2022年以前には国際的な捜査機関によって重点監視対象としてリストアップされていなかったことが含まれる。いずれの理由にせよ、国境管理の隙間を反映している。

緑委黄捷の質疑は核心を突いている：台湾は関連する国際情報を受け取ったのか？張栄興の返答は、この件がアメリカの司法省、財務省の一方的な起訴と制裁の行動によって発起されたものであることを示している。この行動を起こす前に、台湾側に関連資料の提供を求めてはいなかった。このような一方的な行動は二つの解釈が可能である：一つはアメリカが台湾が情報を漏洩する可能性があるか、協力が不十分であると考え、秘密調査を選択したこと；二つは案件の進展が非常に速く、国際的な調整を行う暇もなく行動をとったこと。

いかなる解釈でも、台湾がこの国際犯罪事件において受動的な立場にあることを示しています。警政署はFBIを通じて積極的に連絡を取り、北検の検察官に指揮を仰いで捜査を進めていますが、これは事後の救済措置であり、事前の予防ではありません。台湾とアメリカがより緊密な情報共有メカニズムを持っていれば、陳志が台湾に入国する際に逮捕できた可能性があり、逃走後に調査を始めるのではなかったでしょう。

張榮興は監視能力を約束したが、信頼に疑問がある

台湾への出入国がある類似の人物について、第一時間に検出する方法はあるのか？張榮興は、対象が警政署によって事前に把握されているのであれば、出入国や入国後の疑わしい活動に対して「我々は監視と処理ができる能力がある」と述べた。また、警政署に対して詐欺撲滅に全力を尽くすことを約束した。

この応答の鍵は「事前掌握」という前提にあります。張榮興は、もし警政署が事前にターゲットを把握していれば、監視と対応が可能であると強調しています。しかし、問題は「事前掌握」の情報源にあります。BCHグループ事件は、台湾が事前に陳志の犯罪情報を把握していなかったことを示しており、その結果、彼は10回自由に出入りしても誰にも気付かれませんでした。

台湾の国境管理システムは理論的には阻止能力を備えています。入国時の証明書確認、生体認証、そして国際刑事警察機構（Interpol）の赤色手配令との照合は、標準手続きです。しかし、これらのシステムの有効性は情報の即時性と完全性に依存します。国際的な執行機関がある人物を手配リストに載せなかったり、台湾が他国から警告情報を得られなかった場合、国境システムは機能しません。

張榮興は警政署が詐欺撲滅に全力を尽くすと約束したが、陳志が逃亡し、被害が発生した状況では、その約束で完全に信頼を回復することは難しい。立法委員や公衆がより関心を持っているのは、どのようにして同様の事態を再発させないかということだ。台湾は他国からの通報を待つのではなく、より積極的な情報収集メカニズムを構築する必要がある。また、特にカンボジアとの東南アジア諸国との法執行の協力を強化する必要がある。なぜなら、その地域は国際犯罪の温床だからだ。

アメリカとイギリスは最近、史上最大規模の暗号通貨詐欺事件を共同で摘発し、140億ドル以上のビットコインを押収しました。そして、BCHグループの創設者である陳志に対して、電気通信詐欺とマネーロンダリングの容疑がかけられています。この事件は、国際的な資金犯罪だけでなく、強制労働や人身売買にも関与しており、BCHグループの犯罪の広がりと深さを示しています。