混幣器重判！Samourai Wallet 創辦人獲刑 5 年，罰款 25 萬美元

Samourai Wallet共同創始人Keonne Rodriguez被判處五年監禁，這是檢察官要求的最高刑期。檢察官指控Rodriguez與其聯合創始人經營加密貨幣混幣器服務，協助洗錢數百萬美元的犯罪所得。Rodriguez於週四在美國紐約南區地方法院被判刑，並被勒令支付25萬美元罰款。

Samourai Wallet混幣器案件完整時間軸

（來源：X）

Keonne Rodriguez與William Lonergan Hill於2024年被美國聯邦檢察官起訴，指控他們經營加密貨幣混幣器服務Samourai Wallet，協助洗錢數百萬美元的犯罪所得。檢方表示，兩人設計Samourai Wallet的目的是提供包括名為「Whirlpool」的混幣器服務在內的功能，以幫助用戶從事犯罪活動。

Whirlpool是一種CoinJoin實現技術，允許多個用戶將比特幣交易混合，使資金流向難以追蹤。在普通比特幣交易中，區塊鏈上的每筆交易都是公開的，任何人都能追蹤資金來源與去向。混幣器通過混合多個用戶的資金並重新分配，打破了交易的可追蹤性。

檢方此前還指控，兩人鼓勵用戶在X（推特）上使用混幣器洗錢。這表明Samourai Wallet的創始人不僅提供技術工具，還積極推廣其用於隱藏資金來源的用途。這一推廣行為成為檢方的重要證據，顯示創始人明知其服務會被用於犯罪。

2024年7月，兩人最初對指控提出異議，但後來都認罪。這一轉折意味著他們接受了檢方的指控，承認經營混幣器並協助洗錢。在週四的庭審中，Rodriguez向法庭表示歉意，並保證不再違法。這種認罪策略通常是為了獲得較輕的判決，但最終Rodriguez仍被判處最高的五年刑期。

混幣器案與FTX案的關鍵差異

據Inner City Press報導，Rodriguez的律師將他與前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried區分開來，稱Rodriguez住在賓夕法尼亞州一棟價值25萬美元的房子裡，是一個「慈愛的顧家男人」。這一辯護策略試圖將Rodriguez描繪成普通人，與Bankman-Fried的奢華生活形成對比。

Bankman-Fried與其他FTX高層在巴哈馬合租一間頂樓公寓。2023年11月，他被判犯有七項刑事罪，包括詐欺貸款人、客戶和投資者，並被判處25年監禁。相比之下，Rodriguez的五年刑期較輕，但兩案性質截然不同。

Samourai Wallet混幣器案與FTX詐欺案的比較

犯罪性質：混幣器案為協助洗錢，FTX案則涉及挪用客戶資金詐騙

受害規模：混幣器涉及數百萬美元，FTX則造成數十億美元的客戶損失

主觀意圖：混幣器提供隱私工具（被指明知用於犯罪），FTX則直接挪用資金

刑期差異：Rodriguez五年，Bankman-Fried二十五年

Rodriguez的辯護律師強調他生活樸實，未從犯罪中獲取巨額利益。然而，法院最終仍判處最高刑期，彰顯對混幣器案件的嚴厲態度。此判決傳遞明確訊息：即使開發者未直接參與犯罪，但若其工具被設計或推廣用於犯罪，仍須承擔法律責任。

加密貨幣混幣器的監管困境

混幣器一直是加密案件的焦點。技術本身是中性的，可用於保護合法用戶隱私，也可能被犯罪分子用於洗錢。這種雙重性使監管極為複雜。隱私倡導者認為，在監控日益嚴格的社會中，個人有權保護金融隱私；而執法部門則認為，混幣器為犯罪提供了逃避追蹤的工具。

今年8月，Tornado Cash的開發者Roman Storm被判犯有匯款罪，但陪審團未能就洗錢和制裁指控達成一致。Tornado Cash是另一個知名的混幣器，利用智能合約在以太坊上進行資金混合。Storm的案件顯示，即使陪審團認定開發者違反匯款法規，是否構成洗錢仍存在爭議。

自此，加密倡導團體籌款，捐贈給Storm和Tornado Cash聯合創始人Alexey Pertsev的法律基金。他們認為，起訴混幣器開發者是對技術創新的打壓。有人比喻說，這就像起訴製造保險櫃的公司，因為銀行劫匪用來存放贓款。但檢方則認為，當開發者明知工具主要用於犯罪，並積極推廣，便超越了純粹技術開發的範疇。

混幣器產業的未來與開發者風險

Samourai Wallet案件的判決對整個混幣器行業產生震懾效果。Rodriguez被判最高五年，並罰款25萬美元，這一嚴厲懲罰向所有開發者發出警示。聯合創始人William Lonergan Hill的量刑聽證會定於11月19日，預計他也將面臨類似的嚴厲判決。

此判決引發加密社群激烈討論。一方面，隱私是加密貨幣的核心價值之一。比特幣白皮書未明確提及匿名，但區塊鏈設計允許用戶在不透露身份的情況下交易。混幣器被視為增強隱私的工具；另一方面，完全匿名也可能助長洗錢、勒索軟體贖金和暗網交易。

混幣器開發者面臨的法律風險

匯款法規：在美國，提供資金轉移服務需註冊為貨幣服務業務（MSB）

洗錢指控：明知服務用於洗錢仍提供，可能構成洗錢共犯

制裁違規：若服務被受制裁實體使用，開發者可能違反制裁法規

技術中立性辯護失效：法院越來越不接受「僅提供工具」的辯護

Samourai Wallet與Tornado Cash的案件共同樹立了先例：混幣器開發者不能僅依賴技術中立性來規避法律責任。若檢方證明開發者明知工具用於犯罪，或積極推廣，則可能面臨刑事起訴。

這對加密產業的未來影響深遠。未來，隱私工具的開發者需在技術創新與合規之間取得平衡。可能的合規措施包括實施KYC（了解你的客戶）、限制交易額、與執法合作追蹤可疑交易等，但這些措施都會削弱混幣器的核心功能，降低其隱私保護能力。