Trump ailesine ait World Liberty Financial, ulusal güvenlik incelemesiyle karşı karşıya kalıyor ve yaptırım uygulanan varlıklarla finansal ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

Bir hükümet denetim kurumundan gelen rapor, Trump'ın dünya genelinde kripto para birimlerini destekleyen bir tutum sergilemesine rağmen, kripto para projesi World Liberty Financial'ın, Kuzey Kore, İran ve yaptırım uygulanan kara para aklama platformlarıyla bağlantılı varlıklara Token sattığını iddia ederek ciddi ulusal güvenlik ve düzenleyici endişelere yol açtığını belirtiyor. Rapor, belirli ticaret bayraklarını ayrıntılı olarak sıralamakta ve bu risklerin varlığına rağmen, şirketin şüpheli hesapları kapatma eylemlerinin geciktiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, açıklanan mali bilgiler, Trump'ın kişisel olarak bu işten 57 milyon dolardan fazla kazanç sağladığını ve kripto varlıkların net varlıklarının %73'ünü oluşturduğunu göstermektedir.

Temel İddia: Trump'ın şifreleme işinin yaptırım uygulanan varlıklarla ilişkisi olduğu iddia ediliyor

Donald Trump, Amerika ve dünya genelinde kripto para birimlerine olan yakınlığı ile tanınmasına rağmen, kripto para işine girmesi sıkı bir incelemeyi beraberinde getirdi. Hükümet denetim kuruluşu Accountable.US, Trump'ın kripto para projesi World Liberty Financial'ın, Kuzey Kore, İran ve yaptırıma tabi kara para aklama platformları ile bağlantılı varlıklara Token sattığını iddia eden "Amerikan Satışı" başlıklı en son raporunu yayımladı. Trump'ın World Liberty Financial işi, ona 1 milyar dolardan fazla kişisel servet kazandırırken, Trump ailesinin dijital varlık alanındaki genişlemesi de giderek daha saldırgan hale geldi, bu da ciddi ulusal güvenlik endişelerini gündeme getirdi.

İşlem Modu Tarafından Tetiklenen Tehlike Sinyalleri

Raporun vurguladığı bazı spesifik işlemler, projenin yaptırım uygulanmış varlıklar ve yüksek riskli katılımcılar ile ilişki içinde olabileceğini ortaya koyuyor.

· Örneğin, işe alım töreni gününde, Shryder.eth adlı bir trader, 10.000 dolar değerinde World Liberty Financial [WLFI] Token satın aldı. Bu trader, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan Kuzey Kore'nin "Lazarus Group" adlı hacker grubu cüzdanıyla 55 kez işlem yaptı.

· Ekim 2024'te, World Liberty Financial, daha önce İran'ın en büyük Kripto Varlıklar borsası NoBitex.ir'ye 26.000 dolardan fazla para yatırmış bir kullanıcıya yaklaşık 3500 WLFI Token sattı. Bu platform, yaptırımları ihlal etmeye yardımcı olmasıyla tanınmaktadır.

· Rapor ayrıca 2025 Şubat ayından bu yana 10.000'den fazla WLFI Token satın alan 0x9009 adlı başka bir kullanıcıyı da belirtti. Bu kişi, 2025 Ağustos'ta ABD tarafından yaptırıma uğrayan, Rus rublesiyle desteklenen ve yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan A7A5 şifreleme Token'ını da kullanmıştır.

· Ayrıca, World Liberty Financial, TornadoCash'i kullanan en az 62 kullanıcıya WLFI Token'ı sattı. Bu, 10 milyar dolardan fazla yasa dışı varlığı kara para aklama konusunda yardımcı olmakla suçlanan bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmetidir; bu varlıklar arasında "Lazarus" hacker grubuyla bağlantılı fonlar da bulunmaktadır. Dikkate değer bir nokta, TornadoCash'in 2022'de Biden yönetimi tarafından yaptırıma tabi tutulduğudur, ancak Trump yönetimi bu yaptırımları 2025'in Mart ayında kaldırmıştır.

Şirketin Yanıtı: Gecikmeli Risk Yönetimi

Bu risklere rağmen, şirket yalnızca 5 Eylül'de 5 "yüksek riskli" hesabı kara listeye aldığını açıkladı; bu, tartışmalı token satışının üzerinden aylar geçtiği anlamına geliyor. Şunu belirtmek gerekir ki, Shryder.eth cüzdanı 31 Ağustos'a kadar kara listeye alınmadı, bu da Trump'ın kripto para işlemlerine yönelik kamu denetiminin arttığı bir bağlamda, şirketin tepkisinin gecikmesini vurguluyor.

Mali ve Siyasi Arka Plan: Düzenleyici İncelemeler Artıyor

Mali ifşalar, Trump'ın kişisel olarak World Liberty Financial'dan 57 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini ve kripto varlıkların şu anda net varlıklarının %73'ünü oluşturduğunu gösteriyor. Trump ailesinin dijital imparatorluğu, bir yıl içinde 60 Bitcoin (BTC) finans şirketinden 185'e yükseldi ve büyük ölçüde yurtdışı borsaları aracılığıyla milyarlarca dolar zenginlik yarattı.

Aslında, son zamanlarda Senatör Elizabeth Warren, Trump'ın şifreleme alanındaki artan etkisi konusunda endişelerini dile getirdi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) medya şirketi tarafından çıkarılan ETF üzerindeki denetimini sorguladı. Ayrıca, Demokrat milletvekilleri de denetimlerini artırarak, 2023'ten bu yana World Liberty Financial ve TRUMP Token ile ilgili şüpheli faaliyet raporları (SAR) talep etti; bu, Trump'ın şifreleme işine yönelik incelemenin daha da artacağına işaret ediyor.

Sonuç

Bu hafta Trump ve onun Kripto Varlıklar işleri etrafında yaşanan tartışmalar, bu alanda mevcut olan fırsatlar ve dalgalanmaları ortaya koydu. Bir yandan, bu Kripto Varlıklar işlerinin hızlı gelişimi, Trump ailesinin finansal imparatorluğuna yeni bir bölüm açtı ve büyük bir servet getirdi. Öte yandan, bunların yaptırım uygulanan varlıklarla ve Kara Para Aklama faaliyetleriyle olası bağlantısı, ciddi ulusal güvenlik ve düzenleyici endişeleri de beraberinde getirdi. Yasama organları ve kamu tarafından süregelen incelemelerle, bu tartışmalar, bu yeni ve gelişen dijital varlık ekosisteminin gelecekteki yönünü tanımlayacak.