Hindistan ajansı, dolandırıcı ile ilgili kripto para birimiyle bağlantılı bir iş insanına dava açtı.

Hindistan Uygulayıcı Otoritesi (ED), iş insanı Raj Kundra'ya karşı bir iddianame sunarak, kendisinin yaklaşık 285 Bitcoin'e sahip olduğunu ve bunun 18 milyon USD değerinde olduğunu, bunun ölen kripto para dolandırıcısı Amit Bhardwaj'dan elde edilen yasadışı bir gelir olduğu iddia edilmektedir. ED'ye göre, bu Bitcoin'ler başlangıçta Ukrayna'da bir madencilik çiftliği kurma planı için kullanılmış ancak başarısız olmuştur ve Kundra, yatırımcıya geri ödemek yerine bunları tutmaktadır.

Yetkililer, Kundra'nın kanıtları gizlediğini, cüzdan adresi vermediğini ve verileri yok etmek için iPhone X'i kasıtlı olarak kırdığını bildirdi. Ayrıca, piyasa fiyatının altında eşi olan aktris Shilpa Shetty'ye varlık satmakla suçlanıyor, bu sayede para kaynağını meşrulaştırmaya çalışıyor. Davanın, yüksek kar vaadiyle Bitcoin madencilik yatırımı programlarıyla ilgili dava dilekçelerinden kaynaklandığı, ancak aslında bir dolandırıcılık olduğu belirtiliyor. İddianamede girişimci Rajesh Satija'nın da suç ortağı olarak adı geçiyor.