Kripto Haberleri: Domuz Kesimi Dolandırıcılığı Artık Ulusal Güvenlik Meselesi - Chainalysis

Chainalysis, domuz kesimi kripto dolandırıcılıklarının arttığını, ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu ve küresel kolluk kuvveti eylemini tetiklediğini uyarıyor.

Domuz kesimi dolandırıcılığı, basit bir finansal dolandırıcılığın ötesine geçti. Uzmanlar şimdi bunun ciddi bir ulusal güvenlik riski haline geldiğini uyarıyor.

Chainalysis'in ulusal güvenlik istihbaratından sorumlu başkanı Andrew Fierman ve Operation Shamrock'ın kurucusu eski savcı Erin West, bu dolandırıcılıkların ölçeğini yakın zamanda bir podcast'te vurguladılar.

Domuz kesimi uzun vadeli bir çaba gerektirir. Dolandırıcılar, kurbanlarla güven inşa eder ( genellikle çevrimiçi romantik veya arkadaşça etkileşimler aracılığıyla ). Güven sağlandıktan sonra, kurbanlar sahte kripto platformlarına yönlendirilir ve burada fonları boşaltılır.

Domuz Kesimi Dolandırıcılıklarının Büyüyen Ölçeği

Sahtecilik çeteleri, özellikle Güneydoğu Asya'da, yurt tarzı komplekslerde çalışıyor. Kaçırılan işçiler, kurbanlarla iletişime geçmeye ve onlarla ilişkiler kurmaya zorlanıyor. Bu etkileşimler, kurbanları sahte kripto yatırımlarına yönlendiriyor.

Chainalysis liderleri Andrew Fierman ve Erin West, Domuz Kesimi'ni bir “ulusal güvenlik” tehdidi olarak nitelendiriyor | kaynak: Chainalysis2023'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), domuz kesimi dolandırıcılıklarıyla bağlantılı yaklaşık $112 milyon değerinde kripto varlık ele geçirdi. Chainalysis, domuz kesimi dolandırıcılıklarının geçen yıl yalnızca %40 oranında arttığını ve toplam kripto dolandırıcılık gelirinin 9.9 milyar doları aştığını bildirdi.

Bazen, bu kurbanlar ilk dolandırıcılığın ardından ikinci bir dolandırıcılık katmanıyla bile karşılaşırlar. Sahte kurtarma şirketleri onlarla iletişime geçer ve kaybedilen fonları geri iade etme vaadinde bulunur. West, “Bir kez başınıza böyle bir şey geldiğinde, bir listeye alınacaksınız ve tekrar dolandırılma olasılığınız daha da artacak,” diye uyardı.

Fierman ve West, bu dolandırıcılıkların oldukça organize hale geldiğini belirtti. Artık insan ticareti, kara para aklama ve kripto ağları ile entegre olmaktadır.

Bunlar, onları geleneksel dolandırıcılıklardan çok daha karmaşık hale getiriyor.

Blok Zinciri Şeffaflığı Fırsatlar Sunar

Bu dolandırıcılıkların ölçeğine rağmen, blockchain bu operasyonları kesintiye uğratma fırsatı sunuyor. Fierman, blockchain şeffaflığının düzenleyicilerin, borsaların ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASPs) fonları izlemelerine ve hatta muhtemelen nakit hale gelmeden önce engellemelerine olanak tanıdığını söyledi.

“Blockchain'ın faydalarından biri, doğru bir şekilde etkinleştirildiğinde bozma fırsatının olmasıdır,” dedi.

Hükümetler bu dolandırıcılıkları ele almak için harekete geçiyor. 12 Kasım'da DOJ, Güneydoğu Asya'daki kripto dolandırıcılığının arkasındaki Çin bağlantılı uluslararası suç gruplarını hedef alan bir “Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü” oluşturdu.

Bölgesel hukuk uygulayıcıları da harekete geçti. 27 Ağustos'ta Asya Pasifik bölgesindeki ajanslar, Chainalysis, OKX, Tether ve Binance ile birlikte $47 milyon pig-butchering fonunu dondurdu.

Domuz Kesimi Dolandırıcılıklarını Tanımlamak için Kırmızı Bayraklar

Uyarı işaretlerini tanımak dolandırıcılık kurbanlarını koruyabilir. Duygusal manipülasyon yaygın bir taktiktir ve dolandırıcılar yüz yüze hiç tanışmadan hızlı bir şekilde güçlü duygular gösterebilir.

Bireyin kişisel veya profesyonel bilgileri paylaşmayı reddetmesi durumunda şüphelenilmelidir. Para talepleri ( iddia edilen acil durumlar için bile ) başka bir büyük kırmızı bayraktır.

Aldatıcılar ayrıca kolay ve risksiz kazançlar vaat eder. Kurbanları sahte kripto yatırımlarına çekmek için büyük kazançlar gösteren sahte ekran görüntüleri kullanabilirler.

İlgili Okuma: SEAL Takımı Dolandırıcıları Ortaya Çıkarmak İçin Doğrulanabilir Phishing Raporları Sunuyor

Eğitim ve Farkındalık Temeldir

Bunun sonucunda, uzmanlar farkındalığın ilk savunma hattı olduğunu uyarıyor.

Bu dolandırıcılıkların nasıl çalıştığını anlamak ve belirtilerini tanımak, finansal ve duygusal zararı önleyebilir. Eğitim kampanyaları, kamu uyarıları ve sektör işbirliği, bu domuz kesimi dolandırıcılıklarının etkisini azaltmanın önemli bir parçasıdır.

Yetkililer ve özel kuruluşlar, şüpheli işlemleri izlemek ve dondurmak için blockchain analitiği ve borsalarla işbirliği yapıyor. Bu önlemler, dolandırıcıların çalınan kripto paraları nakde çevirmesini zorlaştırmak için alınıyor.