İngiltere Operasyonu Destabilise, Rusya'nın Yaptırımlardan Kaçmasını Engelledi, 32,6 Milyon Dolar Ele Geçirildi

Birleşik Krallık liderliğindeki Rusya yaptırımlarını aşmaya yönelik operasyonda 128 tutuklama ve 32,6 milyon dolar ele geçirildi.

Rusya bağlantılı kara para aklama ağları, Birleşik Krallık’taki 28 şehirde faaliyet gösteriyor; kripto, OTC platformları ve nakit kuryeleri kullanıyorlar.

TGR ağı, Rus askeri tedarikçileri için sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıran Kırgızistan’daki bir banka ile bağlantılı.

Birleşik Krallık’ta Rusya yaptırımlarını aşmaya yönelik başlatılan operasyon kapsamında 128 kişi tutuklanırken, $32 milyon dolardan fazla kripto ve nakit para ele geçirildi. Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yürütülen Operation Destabilise, Birleşik Krallık genelinde en az 28 kasaba ve şehirde faaliyet gösteren, Rusya bağlantılı kurye ve kara para aklayıcılarından oluşan geniş bir ağı ortaya çıkardı. Organize suçla bağlantılı bazı ağlar, uyuşturucu satışı, silah kaçakçılığı ve insan kaçakçılığından elde edilen yasa dışı fonları taşımakta rol aldı.

128 Tutuklama ve 32,6 Milyon Dolar Ele Geçirildi

Operation Destabilise’in ikinci aşamasında, Aralık 2024’ten bu yana 45 ek şüpheli dahil olmak üzere toplam 128 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında 32,6 milyon dolar değerinde nakit ve kripto para ele geçirildi. NCA, bu aklayıcıları, Rusya askeri çabalarına para aktaran ağlarla ilişkilendirdi. Kara para aklama faaliyetleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi ve ele geçirilen fonların bir kısmı askeri malzeme alımında kullanılıyordu.

Yetkililer ayrıca, yasa dışı işlemlerin işlenmesinde kullanılan kripto borsaları ve tezgah üstü (OTC) platformlarını içeren karmaşık bir finansal ağ ortaya çıkardı. NCA’nın soruşturması, TGR olarak bilinen bir kara para aklama ağının, Kırgızistan’da bir bankanın %75 hissesini satın almasına dahil olduğunu da ortaya çıkardı.

Bu satın alma, yaptırımlar altındaki Lüksemburg merkezli Altair Holding SA şirketiyle bağlantılı. Söz konusu banka, Keremet, Rusya devletine ait Promsvyazbank adına sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırıyor ve askeri tedarikçilere finansal destek sağlıyor. NCA, bu bankanın Rusya’nın askeri operasyonları için finansal işlemleri mümkün kılmada önemli rol oynadığını ortaya çıkardı.

Rus Kara Para Aklama Ağlarının Küresel Etkisi ve Kapsamı

Operation Destabilise’in etkisi, Rusya bağlantılı kara para aklama ağlarının Birleşik Krallık’ta faaliyet gösterme kabiliyetlerini önemli ölçüde azalttı. NCA’nın bulguları, bu ağların artık Batı Avrupa’da meşru bankacılık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklarla karşılaştıklarını gösteriyor. Londra ve diğer şehirlerdeki kara para aklama faaliyetlerine doğrudan etkisi tam olarak ölçülemese de, bazı veriler Rusya bağlantılı kara para aklama ağlarına bağlı platformlardaki faaliyetlerde azalma olduğuna işaret ediyor.

Bu durum, Birleşik Krallık ve ABD tarafından uygulanan yaptırımların ardından büyük kripto platformlarına olan girişlerde keskin bir düşüşü de kapsıyor. Bu başarılara rağmen, Rusya bağlantılı kara para aklama sorunu küresel ölçekte devam ediyor. Operation Destabilise sırasında ortaya çıkarılan ağlar, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Asya’nın bazı bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

Smart ve TGR gibi ağlar, fonları farklı ülkeler arasında tespit edilmeden transfer etmek için nakit taşıyıcılar, kripto OTC satıcıları, ödeme kolaylaştırıcıları ve paravan şirketlerden oluşan bir karışım kullanıyor. İngiliz kolluk kuvvetleri bazı ana aktörlere karşı harekete geçmiş olsa da, bu faaliyetlerin karmaşık ve küresel yapısı, halen gizli olan başka yerlerin kara para aklama için ortaya çıkabileceğini gösteriyor.