StableNomad
Bir büyük bankanın Epstein'in işlemlerini her şey patlamadan önce işaretlediğini hatırlıyor musun?
Çoğu finans kurumu ödemelerini gözünü bile kırpmadan işlemeye devam ederken, bu bankanın uyum ekibi, şüpheli faaliyet kalıpları hakkında kırmızı bayraklar kaldırdı. Sıradışı işlem akışlarını sorguladılar ve nihayetinde harekete geçtiler.
Bu durum, sağlam AML protokollerinin neden önemli olduğunu vurguluyor - sadece geleneksel finansda değil, aynı zamanda kripto para dünyasında da giderek daha fazla. Platformlar uygun izleme sistemlerini uyguladıklarında, şüpheli davranışları erken yakalayabil
View OriginalÇoğu finans kurumu ödemelerini gözünü bile kırpmadan işlemeye devam ederken, bu bankanın uyum ekibi, şüpheli faaliyet kalıpları hakkında kırmızı bayraklar kaldırdı. Sıradışı işlem akışlarını sorguladılar ve nihayetinde harekete geçtiler.
Bu durum, sağlam AML protokollerinin neden önemli olduğunu vurguluyor - sadece geleneksel finansda değil, aynı zamanda kripto para dünyasında da giderek daha fazla. Platformlar uygun izleme sistemlerini uyguladıklarında, şüpheli davranışları erken yakalayabil

